Text copied to clipboard!
Název
Text copied to clipboard!Manažer finančních zločinů
Popis
Text copied to clipboard!
Hledáme Manažera finančních zločinů, který bude zodpovědný za dohled nad prevencí, detekcí a vyšetřováním finanční kriminality v rámci naší organizace. Tato role je klíčová pro zajištění souladu s právními předpisy, interními politikami a mezinárodními standardy v oblasti boje proti praní špinavých peněz, podvodům a dalším formám finančního zneužití.
Manažer finančních zločinů bude úzce spolupracovat s interními týmy, externími auditory, regulačními orgány a orgány činnými v trestním řízení. Bude odpovědný za vývoj a implementaci strategií pro identifikaci podezřelých aktivit, vedení vyšetřování a poskytování doporučení pro nápravná opatření. Dále bude zajišťovat školení zaměstnanců v oblasti compliance a etiky.
Ideální kandidát má hluboké znalosti v oblasti finanční kriminality, zkušenosti s vedením týmu a schopnost pracovat v dynamickém a vysoce regulovaném prostředí. Musí být schopen analyzovat komplexní data, identifikovat rizika a efektivně komunikovat s různými zainteresovanými stranami.
Tato pozice vyžaduje vysokou míru důvěryhodnosti, analytického myšlení a schopnosti rozhodovat se pod tlakem. Pokud máte vášeň pro spravedlnost, detailní přístup a zkušenosti v oblasti compliance nebo forenzního účetnictví, rádi vás přivítáme v našem týmu.
Odpovědnosti
Text copied to clipboard!- Dohled nad prevencí a detekcí finanční kriminality
- Vedení interních vyšetřování podezřelých transakcí
- Spolupráce s regulačními a vyšetřovacími orgány
- Vývoj a implementace politik proti praní špinavých peněz
- Školení zaměstnanců v oblasti compliance a etiky
- Analýza dat a identifikace rizikových vzorců
- Zajištění souladu s mezinárodními a národními předpisy
- Příprava zpráv pro vedení a regulační orgány
- Spolupráce s právním a finančním oddělením
- Zavádění nápravných opatření po zjištění porušení
Požadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdělání v oblasti práva, financí nebo kriminalistiky
- Minimálně 5 let praxe v oblasti compliance, auditu nebo forenzního účetnictví
- Znalost legislativy v oblasti AML, KYC a finanční kriminality
- Zkušenosti s vedením týmu a projektovým řízením
- Schopnost pracovat s analytickými nástroji a databázemi
- Výborné komunikační a prezentační dovednosti
- Schopnost pracovat pod tlakem a rozhodovat se rychle
- Etické myšlení a vysoká míra důvěryhodnosti
- Znalost anglického jazyka na pokročilé úrovni
- Certifikace jako CAMS nebo CFE výhodou
Potenciální otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Jaké máte zkušenosti s vyšetřováním finanční kriminality?
- Jaké nástroje používáte pro detekci podezřelých transakcí?
- Jak byste postupoval při zjištění porušení AML politiky?
- Jaké legislativní změny v oblasti compliance sledujete?
- Jaké máte zkušenosti s vedením týmu?
- Jak byste školil zaměstnance v oblasti etiky a compliance?
- Jaké metody používáte pro analýzu rizik?
- Jak zvládáte komunikaci s regulačními orgány?
- Jaké certifikace v oblasti compliance vlastníte?
- Jaké jsou vaše silné stránky při práci pod tlakem?
